Les experts de notre équipe renforcent constamment leur expérience pratique et théorique en matière de fraude. Ils disposent d'une série d'outils et de techniques sophistiqués pour repérer les problèmes et enquêter en profondeur. Notre approche d'audit de fraude comprend plusieurs axes spécifiques :

 

Détournement d’actifs

Ce type de fraude se produit lorsque des individus s'approprient des actifs de l'entreprise à des fins personnelles. Nos experts utilisent des techniques d'analyse financière et de surveillance des transactions pour identifier les irrégularités qui pourraient indiquer un détournement d'actifs.

 

Fraude dans les comptes annuels

Nous examinons les états financiers à la recherche d'incohérences ou de manipulations qui pourraient masquer des activités frauduleuses. Cela inclut l'analyse des écarts importants par rapport aux périodes précédentes, aux budgets ou aux indicateurs sectoriels.

 

Fraude au CEO ou usurpation d’identité

La fraude au CEO implique l'imitation de hauts dirigeants pour autoriser des transactions financières frauduleuses. Nos enquêteurs s'emploient à détecter les signes précurseurs de ces activités à travers des communications suspectes et des demandes de transfert inhabituelles.

 

Conflits d’intérêts

Nous identifions les situations où les décisions pourraient être influencées par des intérêts personnels en conflit avec ceux de l'organisation. Cela comprend l'analyse des relations et transactions avec des parties liées.

 

Transactions suspectes

Notre équipe surveille les transactions qui sortent de l'ordinaire par leur nature, leur montant ou leur timing. Les analyses de données avancées permettent de repérer les anomalies qui nécessitent une investigation plus approfondie.

 

Corruption

Nous évaluons les risques de corruption et les pratiques susceptibles d'impliquer des pots-de-vin ou d'autres formes de corruption. Cela implique l'examen des interactions avec les secteurs publics et privés, ainsi que la mise en place de contrôles internes robustes pour prévenir de telles activités.

Chaque aspect de notre audit de fraude est conçu pour déceler et prévenir les activités frauduleuses, en protégeant les actifs et la réputation de votre organisation.